В Казахстане продолжается расследование уголовного дела о незаконном выводе пенсионных накоплений граждан из Единый накопительный пенсионный фонд. В рамках дела задержаны 11 подозреваемых, еще трое находятся под домашним арестом. Об этом сообщила пресс-служба Агентство по финансовому мониторингу, передает SteppeNews.kz
Как уточнили в АФМ, расследование ведётся в отношении руководителей стоматологических клиник и других лиц, подозреваемых в организации схемы незаконного обналичивания пенсионных средств. По версии следствия, вывод накоплений осуществлялся через фиктивные договоры на оказание стоматологических услуг с последующим предоставлением поддельных медицинских документов.
За содействие в оформлении таких операций участники схемы, по данным агентства, получали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от суммы снятых средств.
В АФМ сообщили, что в преступной схеме были задействованы 42 стоматологические клиники, а общий объём незаконно выведенных средств превысил 200 млрд тенге. На полученные доходы подозреваемые приобретали элитную недвижимость и дорогостоящее имущество, а также открывали новые стоматологические клиники, которые оформлялись на третьих лиц с целью сокрытия активов.
Кроме того, следствием установлено, что врачи медицинских учреждений за систематическое незаконное вознаграждение выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. Общая сумма таких вознаграждений, по данным АФМ, составила 30 млн тенге.
По всем выявленным фактам начаты досудебные расследования. При этом в агентстве подчеркнули, что граждане, получившие пенсионные накопления, к уголовной ответственности не привлекаются.
В АФМ также напомнили, что в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
