Browsing: отмывание денег

Завершено досудебное расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по фактам незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств,…

В столичном суде огласили приговор по делу супругов Толкын и Даулета Тотакановых, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств, собранных…