В Павлодарской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу раскрыли масштабную схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, ущерб от которой превысил 200 млн тенге.
По данным АФМ, организатором преступной схемы стала руководитель одного из отделов Государственного центра по выплате пенсий. Используя свои профессиональные знания, она привлекла к мошенничеству родственницу — бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям нескольких предпринимателей.
Как сообщают в ведомстве, бухгалтер, используя ЭЦП без ведома их законных владельцев, оформляла фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости и другие документы, создавая видимость реальных трудовых отношений. Для расширения схемы были задействованы несколько посредников, которые занимались поиском беременных женщин и убеждали их в «законности» предложенного оформления.
Следствие установило, что от имени 13 предпринимателей более 50 беременным были начислены и выплачены завышенные пособия — каждая могла получать до 6 миллионов тенге. В итоге государству был нанесён ущерб свыше 200 миллионов тенге.
Расследование продолжается, АФМ устанавливает всех участников и детали схемы.