В Алматинской области возбуждено первое уголовное дело по новой статье о дропперстве. Как сообщили в региональной прокуратуре, жительница Енбекшиказахского района стала посредницей в переводе денег, похищенных мошенниками.
Женщина откликнулась на объявление о «подработке оператором онлайн-платежей» на платформе OLX. Однако вместо выполнения легальной работы её банковский счёт использовался для легализации средств, украденных у граждан. По данным прокуратуры, с сентября на её карту поступило более 2 млн тенге. Из этой суммы она оставляла себе около 5% в качестве вознаграждения, а остальное переводила организаторам мошеннической схемы.
В ведомстве отмечают, что подобные схемы активно применяются преступными группами, которые ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь такие действия квалифицируются как уголовное преступление — ответственность предусмотрена и для дропперов, и для тех, кто стоит за их деятельностью.
Напомним, с 16 сентября в Казахстане вступила в силу новая статья 232-1 УК РК, устанавливающая наказание за дропперство — от крупного штрафа до семи лет лишения свободы, включая возможную конфискацию имущества.