В розыск объявлены двое иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Речь идет о Дмитрии Дружинском, 1970 года рождения, гражданине США, а также Марине Левкович (Гинзбург), 1985 года рождения, гражданке Украины. Судом в отношении обоих подозреваемых заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, фигуранты управляли сетью онлайн-казино, работавшей под брендами PIN-UP и PINCO через зарубежные компании. Они координировали подбор персонала, взаимодействовали с банками и платежными системами, а также выстраивали финансовую инфраструктуру для приема и вывода денежных средств.
С целью маскировки противоправной деятельности подозреваемые зарегистрировали компанию «Бонами», получившую лицензию на букмекерскую деятельность. Кроме того, был создан ряд платежных организаций, которые занимались обработкой транзакций пользователей онлайн-казино.
Следствие установило, что денежные средства, полученные от клиентов, впоследствии конвертировались в криптовалюту с использованием специализированных компаний, что позволяло скрывать происхождение доходов.
Расследование продолжается.
