Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило о задержании фигуранта громкого дела о хищении пенсионных накоплений через фиктивные стоматологии в Атырауской области. Подробности озвучил заместитель председателя ведомства Женис Елемесов.
«Во-первых, статус его – подозреваемый. Судом заочно предъявлена ему квалификация, определена мера пресечения в виде содержания под стражей, и он был объявлен в розыск. Лицо на сегодняшний день задержано, суд подтвердил санкцию», – сказал Елемесов в кулуарах Сената в четверг.
По его словам, следствием уже полностью доказан факт создания мужчиной четырех фиктивных клиник, через которые выводились пенсионные средства.
«Те суммы, которые были получены, полностью установлены», – добавил представитель АФМ.
Ранее фигурант записал видеообращение, в котором отрицал причастность к делу. Однако, как сообщили в ведомстве, следствие располагает достаточными доказательствами его вины.
Напомним, ранее в АФМ сообщали, что для реализации схемы организаторы задействовали более 30 фиктивных стоматологических клиник, формально зарегистрированных в разных регионах страны – от Атырау до Алматы и Астаны. На деле эти организации существовали лишь на бумаге: у них не было ни помещений, ни оборудования, ни медперсонала. По данным следствия, через них было выведено из оборота свыше 200 млрд тенге.
