Два гражданина Казахстана оказались в центре громкого дела о масштабном мошенничестве в сфере медицинского страхования США, сообщает SteppeNews.kz со ссылкой на CWBChicago.
Федеральные прокуроры в Чикаго предъявили им обвинения, утверждая, что через подконтрольные компании они подали фиктивных заявок на возмещение на общую сумму, превышающую $1.6 миллиарда. Тем самым они нанесли ущерб государственной программе Medicare и частным страховщикам. Следствие описывает схему с признаками транснационального отмывания денег, фиктивными адресами и сотрудниками, которые никогда не видели своего босса.
Суть обвинений: Две компании и схема на миллиард долларов
Следствие выделяет два основных эпизода, связанных с компаниями, зарегистрированными в разных штатах. Но действовавшими по схожей схеме: выставление счетов за дорогостоящее медицинское оборудование, которое либо не поставлялось пациентам, либо не было им необходимо.
-
Дело «Priority One Medical Equipment» (Кентукки): Гражданину Казахстана Ануару Абдрахманову инкриминируют сговор с целью отмывания денег. По данным суда, под его контролем компания с марта по август 2024 года подала заявок на $666 миллионов за непрерывные глюкозные мониторы и катетеры. Настоящие пациенты жаловались на отсутствие поставок.
-
Дело «Medical Home Care Inc.» (Коннектикут): Второй фигурант, Таир Смагул, проживающий в районе Чикаго, обвиняется в аналогичном сговоре. Его компания, согласно обвинению, с мая 2023 по июнь 2024 года подала около 470 тысяч заявок на общую сумму $953 миллиона. Опрос 19 пациентов и троих врачей подтвердил фиктивность назначений.
Как работала схема: Пустые офисы, Telegram и потерянный чек на $1 млн
Следствие рисует картину виртуального мошенничества, где компания существовала лишь на бумаге и в банковских переводах.
-
Офис «Priority One» в Кентукки, за которым велось наблюдение в июле 2024 года, был пуст и не функционировал. Нанятые сотрудники лишь собирали почту и пересылали ее через Telegram невидимому руководству.
-
Один из таких сотрудников рассказал следователям, что однажды потерял чек на $1 миллион. После того как чек был найден, он получил бонус в $2000.
-
В деле «Medical Home Care» врачи, чьи имена фигурировали в назначениях на катетеры, заявили, что не выписывали их и не знают указанных пациентов.
Движение денег: От Medicare к зарубежным счетам
Прокуратура проследила часть финансовых потоков, указывающих на попытку вывода средств за рубеж.
Несмотря на приостановку выплат со стороны Medicare в июле 2024 года, другим страховщикам («Medigap») удалось перевести на счета «Priority One» не менее $450 000. «Medical Home Care» получила от них же около $854 000.
Абдрахманов, по версии следствия, перевел около $182 000 на счета в Гонконге и пытался отправить еще более $200 000 за границу.
Смагул, как утверждается, снимал крупные суммы через банкоматы в Иллинойсе, после чего закрыл корпоративные счета, переведя часть средств на личный.
Статус фигурантов и юридические перспективы
Оба обвиняемых находятся под стражей.
Ануар Абдрахманов въехал в США по летней рабочей визе, срок которой истек осенью 2023 года.
Таир Смагул проживал в пригороде Чикаго.
Им грозят серьезные обвинения в сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате мошенничества с Medicare, что влечет за собой длительные сроки лишения свободы в случае доказательства вины.
Это не первые мошеннические действия казахстанцев за рубежом. Ранее мы также писали о супружеской паре из Казахстана, которая попалась на мошенничестве в казино в Австралии.
